По версии следствия, местные жители в возрасте от 31 до 50 лет с 14 января 2015 года по 20 декабря 2017 года систематически оказывали предпринимателям услуги по переводу денежных средств на счета иностранных компаний, получая от этого вознаграждение в размере 2% от суммы зачисленных средств. Трое из обвиняемых занимались поиском клиентов, заинтересованных в крупных денежных переводах за границу (как правило, за поставленный им товар) без оформления паспорта сделки и прохождения других процедур валютного контроля.

Оставшиеся подельники от имени граждан осуществляли в разных кредитных учреждениях банковские переводы в качестве частных платежей на указанные клиентами иностранные счета за якобы приобретенные товары для целей, не связанных с предпринимательской деятельностью. 

Всего таким образом злоумышленникам удалось совершить незаконных валютных операций на сумму свыше 135 млн. рублей. 

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пятерых участников ОПГ, им вменяются п.п. «а,б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере, организованной группой). Уголовное дело рассмотрит Дзержинский районный суд.